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打击非法网络炒汇!这家第三方支付巨头又出手了(2)

发布时间:2019-09-30 12:13 | 编辑 :中华养生网 | 来源:

  根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》等法律法规,未经批准擅自开展外汇期货和外汇按金交易的行为均属于违法行为,参与双方不受法律保护。与此同时,2016年,证监会发布的针对二元期权平台风险警示中也明确,互联网二元期权平台交易行为类似赌博,已有地方公安机关以诈骗罪对二元期权网络平台进行立案查处。

  理财通表示,过去一段时期,人民币汇率波动较大,外汇市场异常活跃。一些非法二元期权平台以“易操作、回报高”为诱饵,向国内投资者推销“互联网金融理财产品”。这类产品的普遍特征是结构复杂、分销过程不规范、监管难度较大,且具有较大的投资风险。

  投资者参与网络炒汇和外汇期货(含二元期货),不仅违法,而且面临较大的资金风险。

  二元期权交易同时具有两大风险:

  1. 交易平台多注册在境外,服务器也在境外,在境内没有实体营业地或者可供执行的资产,一旦服务方违约,投资者在国内起诉无门,无法保障自身权益。

  2. 国内投资者对标的资产走势的判断,决定了获利或亏损的结果,本身也存在投资风险。

  7大网络“炒汇”典型骗术

  虽然境内尚未推出外汇期货交易,但是受暴利驱使、地下炒汇平台仍屡禁不绝,其中大部分平台都是封闭的对赌盘,许多平台还通过后台掌握客户信息、操纵价格、喊反单,导致投资者血本无归。据悉,目前网络“炒汇”典型骗术如下:

  虚假骗术1:取得境外监管资质。虚构具备境外背景,强调平台合规权威。

  虚假骗术2:投资专家、大V操盘。号称由专业人士打理,及时止损,“躺着也能赚钱”。

  虚假骗术3:人拉人发展下线。利用亲友、熟人等关系介绍他人炒汇、从中抽佣。

  虚假骗术4:以投资公司外汇平台为名。具备工商营业执照,其实并没有经营外汇业务的资质。

  虚假骗术5:资金安全、存取便捷。汇款时资金收款人往往不是平台公司,汇入资金去向难追。

  虚假骗术6:使用正规交易软件。实际上是以外汇为噱头的虚盘交易,人为制定对赌交易规则,“爆仓”“卷款跑路”事件时有发生、投资者血本无归。

  虚假骗术7:门槛低、收益高。宣传将按杠杆倍数将本金金额放大进行投资,回报丰厚。

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