俞君英女士： 1974年10月出生，中国国籍，拥有美国境外居留权，博士学历。 2003.1-2009.3年任职于美国威斯康星大学，威斯康星州国家灵长类动物研究中心助理研究员（博士后）、助理科学家、副科学家。 2009.4-2015.10就职于美国细胞动力学国际有限公司，任高级研究员、高级主管。 2016.01-至今，任中国安徽中盛溯源生物科技有限公司首席科学家，董事长。韩道虎先生，中国国籍，有澳大利亚国居留权。 1986年9月至1990年7月在镇江船舶学院（现江苏科技大学）本科学习。1990年至1998年在上海江南造船厂工作。 1999年创建上海久工实业有限公司并任总经理。 2003年至今创建安徽久工健业有限责任公司（原安徽久工科技实业有限责任公司）任董事长。
赵世文先生： 1968年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，经济师。曾任中国石化胜利油田分公司企业管理处副科长，香港春源集团华北地区销售总监，云南白药集团北京分公司副经理，清华成伟管理顾问公司合伙人、副总经理，深圳市人力资源管理协会常务理事，合肥南亚桑拿设备股份有限公司副总经理。现任深圳埃肯管理咨询有限公司执行董事，及本公司董事会董事。
汪燕女士： 1977年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,会计师。曾任安徽飞彩股份有限公司财务部会计、安徽中鼎股份有限公司财务部会计、安徽百商线缆有限公司财务部经理。 2011年入职安徽桑乐金股份有限公司，历任公司财务部经理、财务部副总监，现任本公司董事会董事、财务总监。
金浩先生： 1988年9月出生，中国国籍，无境外居留权,本科学历。 2011年入职安徽乐金健康科技股份有限公司，现任公司研发部总监职位。
周逢满先生： 1967年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生在读，中国注册会计师。现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、安徽分所负责人，兼任安徽省会计学会理事、安徽省注册会计师协会常务理事、安徽省总会计师协会副会长、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司独立董事、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司独立董事，及本公司独立董事。
张大林先生：中国国籍， 1968年8月出生，研究生学历，执业律师。曾先后为安徽铜都铜业股份有限公司、合肥百货股份有限公司、科大创新股份有限公司、安徽六国化工股份有限公司、安徽恒源煤电股份有限公司、安徽科大讯飞股份有限公司等数十家上市公司的股票发行、上市提供了专项法律服务，曾任安徽江南化工股份有限公司独立董事。 现任安徽天禾律师事务所执行合伙人、黄山科宏生物香料股份有限公司独立董事，及本公司独立董事。
汪渊先生： 1958年3月出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，博士研究生导师。现任职于安徽医科大学分子生物学实验室主任,兼任中国生物化学与分子生物学学会医学生物化学与分子生物学分会理事，中国生物化学与分子生物学学会脂蛋白专业委员会委员，安徽省生物化学与分子生物学学会副理事长。现任本公司独立董事。
2、监事
韩梅女士： 1981年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，经济师，人力资源管理师职业资格。 2005年进入本公司，历任公司行政专员，人事行政经理，总经办主任。现任本公司监事。
晏超先生： 1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。 2003年参加工作，曾任合肥美的荣事达电冰箱有限公司市场推广部经理， 2010年5月入职安徽桑乐金股份有限公司，现任本公司国内营销中心市场部经理、监事。
94
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
林军先生： 1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾供职于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），任职项目经理；祥源控股集团有限责任公司，任审计监察中心专业经理。现任本公司监事。
3、高级管理人员
金道明先生、汪燕女士简历见本节“董事”部分。
马绍琴女士： 1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师。 1995年与金道明先生共同创办了合肥南亚桑拿浴设备有限责任公司。历任合肥南亚桑拿浴设备有限责任公司副总经理，合肥南亚桑拿设备股份有限公司副总经理、财务负责人。现任本公司第二届董事董事、副总经理。
梁俊女士： 1980年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，法学学士。 2002年参加工作，历任安徽琥珀木业有限公司行政人事经理，安信证券机构业务部经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领
担任的职务 取报酬津贴
赵世文 深圳埃肯管理咨询有限公司 执行董事 2013 年 04 月 是
01 日
周逢满 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人 2015 年 01 月 是
01 日
周逢满 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 独立董事 2016 年 05 月 2017 年 11 月 15 是
05 日 日
周逢满 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事 2015 年 09 月 2018 年 06 月 01 是
01 日 日
张大林 安徽天禾律师事务所 律师 1993 年 07 月 是
01 日
张大林 黄山科宏生物香料股份有限公司 董事 2016 年 03 月 2019 年 03 月 09 是
09 日 日
在其他单位任 除上述情况外，公司未知其他董事、监事及高级管理人员在其他单位任职的情况。
职情况的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
决策程序：公司第二届董事会第十三次会议审议通过《高级管理人员薪酬及绩效考核方案》及《董事、监事津贴实施方案》，并经公司2012 年度股东大会审议通过。
中华养生网
